OS PERIGOS AO SER ENVOLVIDOS
Os perigos derivantes do ser envolvidos em operações de lavagem de dinheiro, tanto voluntariamente quanto (é o caso mais comum) involuntariamente, são bastante evidentes.
Informações sobre lavagem de dinheiro, consultem:
https://www.coaf.fazenda.gov.br/
http://www.fraudes.org/showpage1.asp?pg=183
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